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5ta Edición del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la corrupción

23 y 24 de Noviembre de 2023


El Congreso

La 5ta Edición del Summit de Transparencia “Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción”, se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2023.

En estos 2 días de congreso, está previsto la participación de más de 20 ponentes nacionales e internacionales, repartidos varias mesas temáticas y se espera contar con la presencia aproximadamente 200 participantes en modalidad presencial.

Nuestra intención, con este importante evento, es promover la cultura del compliance y la lucha contra la corrupción en el país, buscando llegar a los diferentes actores de la sociedad (academia, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, empresarios, etc.) y con ello propiciar su involucramiento y aporte. 

La World Compliance Association Capítulo Ecuador, comprometida con el país, seguirá promoviendo el compliance, la trasparencia y la lucha contra la corrupción a través de diferentes eventos y actividades.

Dirigido a

El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales relacionados con cumplimiento, así como a funcionarios públicos, ejecutivos y empleados de empresas privadas y publicas, asociaciones gremiales, estudiantes, personeros organizaciones no gubernamentales, periodistas, académicos, consejeros de administración, abogados, consultores, etc. 


¿Dónde se celebrará?

Quito-Ecuador

Universidad Internacional SEK Ecuador - Campus Juan Montalvo

https://maps.app.goo.gl/zLAhwWGCyWgeg9WZ6 

Precio

PUBLICO GENERAL: $60

Asociados WCA: 30% de descuento $42

Estudiantes universitarios: $15 (Presentar carnet universitario)

30% DT. EN LA AFILIACIÓN A LA WCA ECUADOR

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

  • Acceso a todas las conferencias y paneles del congreso
  • Certificado con aval académico de una de las más prestigiosas universidades del país (para acceder al certificado se verificará el 70% de asistencia al evento) 
  • Espacios para networking
  • Acceso libre al espacio de stands 
  • Espacio de alimentos y bebidas  
  • Acceso al material del congreso

*Para la obtención del diploma se verificará el 70% de asistencia al evento.

 

CUENTA BANCARIA ECUADOR 

World Compliance Association Capítulo Ecuador 

RUC 1793111416001

Banco Internacional

Cuanta Corriente 80064410-3

*Una vez realizado el pago, enviar el respectivo comprobante a la siguiente correo electrónico vbriceno@worldcomplianceassociation.com

 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de


Programa

23 Noviembre 2023

  • 08:00 - 08:20
    Ingreso de participantes y presentación

  • 08:20 - 09:00
    Palabras de Bienvenida- Discurso de inauguración

    Alba Lema Dapena

    World Compliance Association Internacional - Presidenta

    Santiago Solines Moreno

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador - Socio en Solines & Asociados Abogados

    Esteban Ron Castro

    Universidad Internacional Sek - Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas
  • 09:00 - 10:30
    Mesa I Compliance Sector Público: "La integridad, la transparencia y el compliance como base fundamental en la gestión pública"

    Santiago Solines Moreno- MODERADOR

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador - Socio en Solines & Asociados Abogados

    Mario Hidalgo

    Red de Expertos Anticorrupción - Coordinador

    Evangelina Gómez Durañona

    Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social y sostenibilidad CERES - Directora Ejecutiva

    Cristina Murgueitio

    Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (ASEDIM) - Directora Ejecutiva

    Andrés Lozano

    Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) (Transparencia Internacional Ecuador) - Coordinador del Proyecto CIPE

    David Gonzalez

    Instituto de Auditores Internos del Ecuador - Presidente

    Gustavo Canelos

    Pan American Development Foundation Inc. PADF Ecuador - Subdirector País

    Ricardo Alberto Velasco Cuesta -MODERADOR

    Pérez, Bustamante & Ponce- PBP - Director de Compliance y Anticorrupción, Contratación Pública, Resolución de Conflictos

    Caleb McLean

    Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense de Quito - Presidente
  • 10:45 - 12:10
    Mesa II Compliance para pymes y grandes empresas: "Acercamiento a los Indicadores claves de rendimiento (KPIs) dentro del programa de cumplimiento"

    Esteban Vivero Perez- MODERADOR

    Dentons Paz Horowitz - Asociado y Director del Área de Compliance

    Gabriela Paredes Goottman

    Cervecería Nacional. - Gerente de Compliance

    Arturo del Castillo

    Kroll Mexico - Director Ejecutivo Asociado, Lider Practica Investigaciones Forenses

    Paulo Maruri

    Contecon Guayaquil - Gerente Legal

    Santiago Reyes Mena

    Compliance Ecuador - CEO
  • 12:30 - 13:30
    Coffee Break - Almuerzo

  • 13:30 - 15:00
    Mesa III Recursos Naturales no renovables (Gas, Oil & Mining): "Anticorrupción y Sostenibilidad en el Sector Extractivo"

    Viviana Gutierrez

    SERTECPET S.A - Oficial de Cumplimiento

    Adriano Mucelli

    BDO Estados Unidos - Managing Director de Servicios Forenses

    Paula Giraldo

    BDO Interamericas - Socia Lider de Consultoria y Sostenibilidad Corporativa

    Armin Pazmiño

    EP Petroecuador - Responsable de la Gestión de Compliance Empresarial

    Luis Castillo - MODERADOR

    BDO Interamericas - Moderador- Socio Lider de Consultoria en Riesgos

    Juan Sebastián Naranjo Tapia

    Gerente Legal y Compliance en Dundee Precious Metals Ecuador - Socio en SVAR
  • 15:15 - 16:45
    Mesa IV Tecnología para el Cumplimiento: "La Tecnología como aliada estratégica de la Transparencia"

    Ana Belén Cordero

    Presidencia de la República del Ecuador - Secretaria de la Política Pública Anticorrupción

    Shannyra Gordillo

    Automotores y Anexos S.A. - Gerente Legal

    Mary Vargas

    CELEC EP. - Jefe de Control Interno, Riesgos y Seguridad de la Información

    Lorena Naranjo

    Universidad de las Américas- UDLA - Directora de la Maestría en Derecho Digital e Innovación

    Bryan Mancero - MODERADOR

    MANCELEX - Gerente General
  • 17:00 - 18:30
    Mesa V Antifraude: "Convergencia del Compliance y las investigaciones internas como parte de una estrategia legal efectiva"

    Washington Geovanni Nacimba Tapia

    EY Ecuador - Socio Líder de la Práctica de Riesgos de Integridad

    Gabriel Eduardo Cuestas Flores

    EY Ecuador - Gerente de Tecnología de la Práctica de Riesgos de Integridad

    Adriana Orellana Ubidia

    Pérez Bustamante y Ponce - Asociada Senior

    Krystel Zamora - MODERADORA

    Vicepresidenta de la World Compliance Association Capitulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador


24 Noviembre 2023

  • 09:00 - 10:30
    Mesa I Compliance Deportivo: "Compliance como herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción en el deporte ¿es realmente necesario"

    Sebastián Palacios

    República del Ecuador - Ministro del Deporte

    Francisco Egas

    Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) - Presidente

    Monserrat Jimenez

    Confederación Sudamericana de Futbol CONMEBOL - Directora Jurídica y Secretaria Adjunta

    Ángel Chavarria Romero

    Senn Ferrero Asociados - Abogado Senior

    Pilar Chavarria-Arias

    Atlético del Madrid - Responsable de Ética & Cumplimiento

    Juan Sebastián Naranjo Tapia-MODERADOR

    Gerente Legal y Compliance en Dundee Precious Metals Ecuador - Socio en SVAR

    Julio Senn

    SENN, FERRERO ASOCIADOS - Socio Director
  • 10:45 - 12:10
    Mesa II Compliance Penal: "El Compliance Penal y sus Desafíos"

    Joe Paúl Ocaña Merino

    Colegio de Abogados de Pichincha - Presidente

    Mariela Anchundia M.

    Latam Airlines Ecuador - Representante Legal

    Juan Pablo Castillo Araneda

    Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE - Coordinador General de Prevención

    Víctor Hugo Guerra Hernández

    Philip Morris International - Senior Counsel Prevención del Comercio Ilícito para LATAM, Canadá, USA

    Juan Pablo Ortíz Mena

    Presidencia de la República del Ecuador - Secretario General Jurídico

    Nicole Sáenz Proaño - MODERADORA

    FEXLAW - Abogada asociada y subcoordinadora del área de Compliance y Directora del área de Derecho Societario

    Luis José Montes López - MODERADOR

    BCCOMPLY - CEO

  • 12:30 - 13:30
    Coffee Break - Almuerzo
  • 13:30 - 15:00
    Mesa III Compliance Farmacéutico: Las Oportunidades del Compliance en el Manejo de Medicinas en el Sistema de Salud Público y Privado.

    Marcelo Paredes Breilh

    BMLAURUS LLC - Gerente de Asuntos Corporativos en BMLAURUS LLC -Asesor de la Vicepresidencia de la República del Ecuador

    Diana Elizabeth Alvarez Alvarez

    Corporación GPF, Grupo Fybeca- FEMSA SALUD Ecuador - Gerente de Contraloría

    María Fernanda Román Ferrand

    Universidad Hemisferios - Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Escuela de Gobierno de la Universidad Hemisferios

    Cristina Anabel Pineda Rojas - MODERADORA

    Corporación GPF, Grupo Fybeca- FEMSA SALUD Ecuador - Subgerente Asuntos Públicos
  • 15:15 - 16:45
    Mesa IV Protección de Datos: "Pro-Acción con datos personales: más allá de la Ley"

    Cristina Rodríguez

    Olarte Moure & Asociados (Colombia) - Coordinadora privacidad y protección de datos

    Diego Álvarez

    Niubox Legal (Ecuador) - Country Manager

    Gisela Montalvo

    CITEC (Ecuador) - Directora Ejecutiva

    Xavier Flores

    Sovos - Senior Product Manager Regional- Area de Servicios de Confianza

    Maria José Peñaherrera- MODERADORA

    Robalino Abogados Ecuador - Asociada Senior

  • 17:00 - 18:30
    Mesa V Compliance Financiero-Bancario: El combate al lavado de activos y al crimen organizado desde los sistemas cumplimiento en el sector financiero bancario

    Guillermo Avellán Solines

    Banco Central de Ecuador - Gerente General

    Roberto Andrade Malo

    Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE - Director General

    Marco Antonio Rodríguez Proaño

    Asociación de Bancos Privados del Ecuador - Presidente Ejecutivo

    Francisco Navajas

    Banco Sabadell - Ex Director de Cumplimiento Normativo

    Santiago Solines Moreno- MODERADOR

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador - Socio en Solines & Asociados Abogados

    Martín Pallares Sevilla - MODERADOR

    Robalino Abogados - Socio y codirector del departamento Corporativo

    Juan Carlos Alarcón Chiriboga

    Mutualista Pichincha - Gerente General
  • 18:30 - 19:00
    Clausura

    Krystel Zamora

    Vicepresidenta de la World Compliance Association Capitulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador

    Raimon Salazar

    Universidad Internacional Sek - Rector

Ponentes
del Congreso

Presentación

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Acceso al congreso + certificado de asistencia (30 USD / )

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Esteban Vivero Perez- MODERADOR

Dentons Paz Horowitz - Asociado y Director del Área de Compliance

5ta Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la corrupcin

2023-11-23,2023-11-24

Gabriela Paredes Goottman

Cervecería Nacional. - Gerente de Compliance
Abogada con una mención en derecho societario por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). LL.M. en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York (NYU). Admitida para ejercer la abogacía en Ecuador y en el Estado de Nueva York. Actualmente se desempeña como Gerente de Compliance para Ecuador en Cervecería Nacional, compañía parte del grupo AB-InBev, la mayor fabricante mundial de cerveza. Miembro de la World Compliance Association- Capítulo Ecuador. Con más de 7 años de experiencia en el sector privado, ejerciendo como abogada corporativa y brindando asesoramiento legal a importantes compañías de varios segmentos de industrias de consumo masivo.

5ta Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la corrupcin

2023-11-23,2023-11-24

Arturo del Castillo

Kroll Mexico - Director Ejecutivo Asociado, Lider Practica Investigaciones Forenses
Arturo es Director Ejecutivo Asociado de Kroll, con sede en México, donde dirige la Práctica de Investigaciones Forenses. Con más de 20 años de experiencia asesorando a clientes de múltiples industrias en asuntos complejos de fraude corporativo, Arturo tiene una amplia experiencia internacional en la preparación de informes periciales en el contexto de investigaciones forenses, así como procesos judiciales por daños patrimoniales. Arturo ha prestado testimonio como perito en juicios penales en México, Colombia y en paneles arbitrales internacionales. Ha asesorado a varias empresas globales, de la lista Fortune 500, en investigaciones de fraude corporativo, de FCPA y asuntos de debida diligencia. Arturo también se ha especializado en el diseño e implementación de Programas de Cumplimiento. En este rubro, Arturo ha asesorado a varias empresas, de diversos sectores e industrias, en la evaluación de riesgos de cumplimiento, diseño de controles internos y apoyo para implementar políticas y procedimientos de Compliance. A lo largo de su práctica profesional, Arturo ha formado a varios profesionales en gestión de riesgos de cumplimiento y Auditoría Forense en los varios equipos de trabajo que le ha tocado construir. Además, ha elaborado varias metodologías de análisis de riesgos de fraude y corrupción que hoy día son utilizados como modelo de buena práctica en Kroll y varios de sus clientes. Arturo ha sido ponente destacado en numerosos seminarios y talleres. A menudo se le pide que hable en conferencias sobre anticorrupción, ética empresarial y gestión de riesgos. Arturo ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas. Su obra más reciente es “The Promises and Perils of Compliance”, en coautoría con David Arellano, publicado por la prestigiosa editorial De Gruyter, en 2023. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Apuntes Contables, editada por la Universidad del Externado (Colombia) y desde 2020, Arturo (junto con Brian Weihs) produce y conduce el programa de televisión “Hablemos de Cumplimiento”, un programa en línea de entrevistas a profesionales de Cumplimiento.

5ta Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la corrupcin

2023-11-23,2023-11-24

Paulo Maruri

Contecon Guayaquil - Gerente Legal
Paulo Maruri es abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cuenta con un Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra, un Máster en Legaltech por la Universidad de Salamanca, así como con una Especialización en Compliance por ADEN Business School. Posee una experiencia de más de 14 años en las áreas de Corporativo, Compliance, M&A, Competencia, Contratación Pública y Regulatorio.   Ha asesorado a compañías multinacionales en asuntos mercantiles, de competencia, compliance y mediaciones, así como en procesos de Fusiones y Adquisiciones y actualmente se desempeña como Gerente Legal de Contecon Guayaquil, empresa del grupo ICTSI, concesionaria del Puerto de Guayaquil, y como docente universitario de las asignaturas Bienes, Obligaciones, Contratos y Derecho de Competencia en la Universidad Espíritu Santo.

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2023-11-23,2023-11-24

Marcelo Paredes Breilh

BMLAURUS LLC - Gerente de Asuntos Corporativos en BMLAURUS LLC -Asesor de la Vicepresidencia de la República del Ecuador
Director de Programas y Proyectos, Ingeniero Industrial, Master en Direccion de Empresas. Diplomas superiores en Gestion de Proyectos, Politicas Publicas, Mercadotecnia y Salud Publica Mas de 15 años de experiencia en Gestion de Programas, Proyectos y Cambio en sector público y las industrias de energia, tecnologica, construcción, retail y salud. Docente Universitario y conferencista en Direccion de Proyectos, Arquitectura Empresarial, Gestion del Cambio, Sistemas de Gestion, Integridad y Transparencia, Gestion Publica y herramientas tecnologicas. Orgulloso esposo y papa. Profesor, investigador y programador por aficion. Aprendiz de escritor.

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2023-11-23,2023-11-24

Diana Elizabeth Alvarez Alvarez

Corporación GPF, Grupo Fybeca- FEMSA SALUD Ecuador - Gerente de Contraloría
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas, Maestría en Auditoria y Gestión Empresarial y Maestría Psicopedagogía e Inteligencias Múltiples. Varias Certificaciones de Control Interno, Líder de Riesgos, Continuidad del Negocio, Normas de Información Financiera y Coaching. Profesional líder con amplia experiencia en aspectos transversales y estratégicos en Administración de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Legal, Control Interno y Programas de Gobierno Corporativo, Control Financiero, Tributario y Contable con el objetivo de viabilizar los planes estratégicos de las Compañías y generar valor al negocio. Actualmente a cargo del área de Contraloría de Femsa Salud Ecuador. (Grupo Fybeca).

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2023-11-23,2023-11-24

María Fernanda Román Ferrand

Universidad Hemisferios - Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Escuela de Gobierno de la Universidad Hemisferios
Es hija, esposa, madre de 2 varones, Licenciada en Comunicación y maestrante de Comunicación Estratégica, apasionada por tener un #EcuadorJustoyLegal. Dentro de sus logros está haber incluido la Falsificación de medicamentos como un Delito de Salud Pública en el Código Orgánico Integral Penal. Haber capacitado a más de 2000 funcionarios públicos de Ecuador y la Región para combatir el comercio ilícito de productos, especialmente medicamentos y dispositivos médicos. Y, Haber llevado al Ecuador a la adhesión del Convenio MEDICRIME del Consejo de Europa, convirtiéndolo en el primer y único país de América en hacerlo. En la Dirección de la Escuela de Gobierno, ha desarrollado diplomados de liderazgo para jóvenes, adultos y mujeres, impulsando temas como ETICA, TRANSPARENCIA, GOBERNABILIDAD Y JUSTICIA. Hoy, es la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de la Escuela de Gobierno.

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Viviana Gutierrez

SERTECPET S.A - Oficial de Cumplimiento
Viviana es la Oficial de cumplimiento de Sertecpet S.A. es abogada graduada en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Derecho Ambiental por la Universidad de Palermo en Buenos Aires-Argentina, donde también obtuvo un Posgrado en Derechos Humanos. Tiene estudios de Especialización en Elaboración de Normas Jurídicas, realizados en la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra certificada como Auditora interna y Oficial de Cumplimiento conforme la Norma ISO37001 Sistemas de Gestión Anti-soborno, por la Universidad de Cataluña. Actualmente está cursando una Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en la Universidad ADEN University.

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2023-11-23,2023-11-24

Adriano Mucelli

BDO Estados Unidos - Managing Director de Servicios Forenses
Adriano es Director General de la práctica de Forense y Compliance de BDO USA es Licenciado en Contaduría de la Universidad Nacional de La Plata, Contador Público Autorizado (CPA) matriculado en la Provincia de Buenos Aires, con más de 20 años liderando la Práctica Forense en LATAM. Examinador de Fraude Certificado (CFE), miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE- US), miembro de ACAMS (US) y miembro del Instituto de Auditores Internos (IIA-US). Ha brindado servicios de asesoría que incluyen contabilidad forense, investigaciones de fraude y mala conducta, conversión inadecuada de activos corporativos, servicios de asesoría en disputas, testimonio de testigos expertos, servicios de prevención de fraude, tecnología forense, investigaciones y capacitación FCPA, investigaciones contra el lavado de dinero y evaluación de programas relacionados y servicios de cumplimiento normativo en una amplia gama de clientes en Estados Unidos (y Puerto Rico) y América Latina, incluidos Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

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Paula Giraldo

BDO Interamericas - Socia Lider de Consultoria y Sostenibilidad Corporativa
Paula es socia líder de Consultoría y Sostenibilidad Corporativa en BDO Interaméricas es abogada de la Universidad de la Sabana, con más de 20 años de experiencia. Especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Derecho y Empresa de la Universidad de la Sabana, Máster en Liderazgo y Coaching Ejecutivo de la Universidad de Barcelona y OBS y candidata a Estudios en Responsabilidad Social y Liderazgo Sostenible. Su ejercicio profesional ha estado aplicado en las áreas de la consultoría del derecho comercial y societario. Es Abanderada del impulso estructurado del emprendimiento y la sostenibilidad corporativa en Colombia.

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2023-11-23,2023-11-24

Armin Pazmiño

EP Petroecuador - Responsable de la Gestión de Compliance Empresarial
Armin es Responsable de la Gestión de Compliance Empresarial en EP Petroecuador es Máster en Sistemas Integrados, Administración de Negocios, Creatividad e Innovación de la Universidad de Cádiz en España, con más de 30 años de experiencia. Suscribió el registro oficial de publicación de la norma ISO 37001 en el año 2019; ha desempeñado las siguientes dignidades en Ecuador: Miembro permanente del Comité técnico Antisoborno del País; secretario del Comité Interministerial de Calidad del país; presidente de los Comités de Certificación de Sistemas de Calidad y Ambiente; presidente del Comité Técnico de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión del Ecuador; presidente del Comité de Partes del país y Miembro del Comité de Hidrocarburos. Fue delegado a nivel empresarial de la Gestión Antisoborno; Responsable de los procesos de establecimiento, implantación y mejora del SGAS en la EP PETROECUADOR; lideró el proceso de obtención de la certificación internacional ISO 37001:2016 conferida el 23 noviembre 2021. Al momento es el responsable del diseño y estrategia de la Gestión de Compliance en la EP PETROECUADOR, en cuanto al planteamiento y desarrollo de su estructura para apuntalar los Procesos de Gobernanza Corporativa.

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Luis Castillo - MODERADOR

BDO Interamericas - Moderador- Socio Lider de Consultoria en Riesgos
Luis es socio líder de Consultoría en Riesgos en BDO Interamericas es Master en Finanzas y Gestión del Riesgo en la Universidad Andina Simón Bolivar tiene más de dieciocho años de experiencia en Consultoría y Auditoría de Negocios. Diplomado en Gestión de la Sostenibilidad Corporativa de la Universidad EAN de Colombia. Cuenta con certificaciones PECB en ISO 37001, 31000, 27001 y 37301 para implementar y auditar Sistemas de Gestión Antisoborno, Riesgos, Tecnología y Cumplimiento. Ha trabajado en proyectos relacionados en Compliance, Responsabilidad Social, Gestión de Riesgos, Investigaciones de Fraude Corporativo, Sostenibilidad, Implementación de Sistemas de Antisoborno, Lavado de Activos, Auditorías Internas y la ley de Protección de Datos en empresas nacionales e internacionales.

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Cristina Rodríguez

Olarte Moure & Asociados (Colombia) - Coordinadora privacidad y protección de datos
Cristina es abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Comercial y Maestría en Derecho Privado de la Universidad de Los Andes. Gran parte de su carrera profesional la ha adelantado en la Superintendencia de Industria y Comercio dónde inició como abogada de la Delegatura de Protección al Consumidor, posteriormente hizo parte del Grupo de Asuntos Internacionales, dónde llegó a ser la Jefe de Asuntos Internacionales de la Entidad. Su experiencia en cooperación internacional y relacionamiento interinstitucional le permitió fortalecer los lazos de cooperación de la SIC tanto con los homólogos internacionales como su participación y liderazgo en organizaciones tales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE, La Asamblea Global de Privacidad y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entre otros. Posteriormente tuvo la oportunidad de liderar la Delegatura para la Protección de Datos como Autoridad colombiana de Protección de Datos encargada de vigilar y garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes en el tratamiento de los datos personales en Colombia dónde pudo participar en las principales discusiones y tendencias mundiales en materia regulatoria de protección de datos personales. Cristina es actualmente miembro de la Asociación de Colombiana de Datos y Privacidad (ADAPRI). Se unió al equipo de OlarteMoure en mayo de 2023 como Coordinadora del área de Privacidad y Datos Personales.

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Diego Álvarez

Niubox Legal (Ecuador) - Country Manager
Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, profesor invitado del programa de Especialización en Derecho Digital de la USFQ y de la Especialización de Compliance y anticorrupción de la Universidad de lo Hemisferios. Director de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, Presidente del Directorio de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos AEPD y Country Manager para Ecuador de Niubox Legal.

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Gisela Montalvo

CITEC (Ecuador) - Directora Ejecutiva
Gisela es licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, MBA y Master en Políticas Públicas. Cuenta con Programa Ejecutivo en Leadership Decision Making por Harvard Kennedy School. Durante varios años trabajó en el sector público del Ecuador como funcionaria de la Embajada de Ecuador en EEUU y asesora en el Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad. Fue directora de la Corporación Líderes para Gobernar y Directora de la Escuela de Gobierno UHE. Es miembro del Comité Académico de Unidos por la Educación, Vicepresidenta de la Comisión de Integridad de ICC, miembro del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity capítulo Ecuador; y Co-fundadora del Movimiento Razón y Emoción.

5ta Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la corrupcin

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Xavier Flores

Sovos - Senior Product Manager Regional- Area de Servicios de Confianza
Mercadologo de la Universidad de las Américas Quito-Ecuador, y cuenta con un MBA en con mención en dirección de proyectos de la Universidad Viña del Mar-Chile. Profesional del Product Management certificado en Silicon Valley-California, orientado al diseño creativo y estratégico de productos basados en software, con enfoque en experiencia de usuario, metodologías ágiles y toma de decisiones basadas en data. Cuenta con más de 13 años de experiencia en dirección de producto digital orientado a compliance, experto en el diseño de soluciones tecnológicas SaaS B2B y B2C de alto nivel en todo su ciclo de vida, desde su conceptualización, desarrollo, lanzamiento y adopción.

5ta Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la corrupcin

2023-11-23,2023-11-24

Maria José Peñaherrera- MODERADORA

Robalino Abogados Ecuador - Asociada Senior

5ta Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la corrupcin

2023-11-23,2023-11-24

Joe Paúl Ocaña Merino

Colegio de Abogados de Pichincha - Presidente
Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Pichincha 2023-2025 / Presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador 2023-2025 / Magíster en Derecho Penal Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador Magíster en Derecho, Mención Litigación Oral (LLM) California Western School Law, San Diego-California, EEUU / Magíster en Derecho Penal Internacional Universidad de Granada, Granada, España Especialista Superior en Derecho Penal Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador / Máster en Corporate Compliance Centro Europeo de Postgrados Madrid España Máster Alta Especialización en Compliance Officer Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, Alicante, España / Doctor en Jurisprudencia y Abogado delos Tribunales y Juzgados de Justicia Universidad Internacional del Ecuador, Quito, Ecuador / Abogado litigante desde el año 2000, con manejo de casos en materia de derecho penal económico en Ecuador y profesor titular en la Universidad Internacional del Ecuador y Metropolitana.

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2023-11-23,2023-11-24

Mariela Anchundia M.

Latam Airlines Ecuador - Representante Legal
Representante Legal de LATAM AIRLINES ECUADOR, abogada de profesión, con una especialización en Derecho de Empresa, una maestría en Dirección de Recursos Humanos y una certificación en Compliance Corporativo, con más de 17 años de experiencia en el Derecho Aeronáutico, 14 años trabajando como abogada in house en LATAM AIRLINES y desde hace 6 años apoyando en el área de compliance junto con la Vicepresidencia de Compliance del Grupo LATAM Desde 2021 asumió la representación legal de todo el grupo LATAM de carga y pasajeros en el Ecuador y actualmente es Vicepresidenta de ARLAE (Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador). Ha colaborado con Alliance for Integrity como entrenadora en talleres de prevención de la corrupción de empresas para empresas, capacitando alrededor de 30 empresas a nivel nacional. Permanente partición en temas de lucha contra la corrupción que se reflejan en los resultados del grupo al que representa, promoviendo el cumplimento de las políticas de compliance, su permanente revisión y aplicación entre sus ejecutivos y colaboradores.

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2023-11-23,2023-11-24

Juan Pablo Castillo Araneda

Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE - Coordinador General de Prevención
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Egresado de la Maestría en Derecho de Empresas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, egresado de la Maestría en Derecho Penal Económico, Universidad Internacional De La Rioja ? UNIR. Actualmente desempeña funciones como Coordinador General de Prevención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

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2023-11-23,2023-11-24

Víctor Hugo Guerra Hernández

Philip Morris International - Senior Counsel Prevención del Comercio Ilícito para LATAM, Canadá, USA
Doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Magister en Derecho Internacional y Comparado de esa misma Universidad. Magister en Leyes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.Actualmente, es Abogado corporativo con más de 29 años de experiencia en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, autorizado para ejercer legalmente en los países de Colombia y Venezuela. Cuenta con, una amplia experiencia en manejo de casos de cumplimiento (compliance), de acuerdo con regulaciones como la FCPA y las políticas de empresa. Además de, contar con experiencia en gerencia de recursos financieros y humanos de la empresa privada. Es Director Legal para la Prevención del Comercio Ilícito, en Latinoamérica, Canadá y los Estados Unidos en Phillip Morris International.

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Juan Pablo Ortíz Mena

Presidencia de la República del Ecuador - Secretario General Jurídico
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fellow of the Institute for International and Comparative Law por el Center for American and International Law, Plano, Texas. Especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, actualmente desempeña funciones como, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador.

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Nicole Sáenz Proaño - MODERADORA

FEXLAW - Abogada asociada y subcoordinadora del área de Compliance y Directora del área de Derecho Societario
Abogada asociada y subcoordinadora del área de Compliance y Directora del área de Derecho Societario dentro del estudio jurídico FEXLAW / Abogada por la Universidad San Francisco de Quito con subespecialización en Derecho Empresarial. Profesora adjunta en la Universidad de las Américas, impartiendo la clase de Introducción al Derecho desde el 2022. Trabajó en derecho civil, procesal y propiedad intelectual en estudios jurídicos y empresas de alta trayectoria a nivel nacional.

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Luis José Montes López - MODERADOR

BCCOMPLY - CEO
Abogado con Maestría en Derecho Penal Económico de la Universidad de la Rioja y Certificado Internacional Oficial de Cumplimiento por el Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC) / CEO de BCCOMPLY y Presidente de TRANSPARENTA / Fundador y Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capitulo Ecuador / Docente en el Máster de Derecho Penal y Económico de la Universidad Tech Universidad Tecnológica en la materia de Gestión de Riesgos de Cumplimiento / Asesor externo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) en materia de cumplimiento y programas de cumplimiento y anticorrupción. Asesor para procesos de diseño e implementación del estándar internacional e ISO37001, ISO37301, ISO37002, ISO37008 y programas de cumplimiento para empresas del sector público y privado en Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú y México.

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Cristina Anabel Pineda Rojas - MODERADORA

Corporación GPF, Grupo Fybeca- FEMSA SALUD Ecuador - Subgerente Asuntos Públicos
Cristina Pineda es comunicadora corporativa y cuenta con un Máster en Dirección de Empresas del IDE Business School. Estudió en la Universidad de las Américas y además realizó un diplomado en responsabilidad social en el Tecnológico Monterrey. Inició su camino por el mundo de la comunicación hace 10 años y desde entonces ha reforzado su conocimiento en temas de relaciones públicas, sostenibilidad y asuntos públicos. Cuenta con más de 8 años de trayectoria en FEMSA Salud - GPF, donde inició como Jefa de Sostenibilidad, posteriormente asumió el cargo como Subgerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad y actualmente, Subgerente de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica, siendo una de las voceras oficiales de la compañía.

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Guillermo Avellán Solines

Banco Central de Ecuador - Gerente General
Graduado en Administración y Economía de la Universidad de Richmond en Estados Unidos. Posee un magíster en Análisis Económico por Barcelona School of Economics en España. Además, ha cursado estudios en el Programa de Especialización Bursátil, en la Bolsa de Valores de Guayaquil, Ecuador. Fue director de investigación de Fundación Ecuador Libre (2018-2021); director de estudios y proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil (2016-2017); analista senior de la División de Riesgo de Mercado y Liquidez del Banco Bolivariano (2016); consultor del Grupo Spurrier (2016); analista de Banca Corporativa en el Citibank, Sucursal Ecuador (2013?2014); administrador del Portafolio Internacional y Fondo de Liquidez, y analista de mercados internacionales del Banco Central del Ecuador (2010-2013). Ha publicado investigaciones económicas en revistas académicas y editoriales en Diario El Universo y La República. Fue profesor e investigador asociado al Centro de Investigaciones en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (2018 - 2021). Se desempeñó como docente de macroeconomía, microeconomía, finanzas públicas y finanzas corporativas. Además, fue director del proyecto de investigación "Índice de Incertidumbre Macroeconómica para Ecuador". El junio 9 de 2021 la Junta Monetaria y Financiera lo nombró Gerente General del Banco Central del Ecuador.

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Roberto Andrade Malo

Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE - Director General
Es el actual Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Designado mediante Decreto Ejecutivo No. 636, el 06 de enero de 2023. Es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, especializado en temas penales económicos. Máster en Derecho (LLM) por la University College London, Reino Unido. Tiene experiencia en asuntos penales económicos y litigios complejos, gestión de proyectos; así como también, en temas relacionados a la lucha contra la corrupción, transparencia y administración pública. Durante la actual administración de Gobierno, asumió el cargo de Subsecretario General de Política Pública Anticorrupción y Asesor de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. Cuenta con una distinción otorgada por la University College London (UCL) y es autor de varias publicaciones sobre jurisprudencia.

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Marco Antonio Rodríguez Proaño

Asociación de Bancos Privados del Ecuador - Presidente Ejecutivo
Abogado y doctor en jurisprudencia, cuenta con un diplomado superior y maestría en Derecho con mención en Derecho del Mercado por la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene estudios de postgrado en alta gerencia empresarial en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, diplomado en Gobernanza y Liderazgo Político en el IDE Business School de la Universidad de Los Hemisferios y Curso de postgrado en Gobierno y Políticas Públicas realizado en Santiago de Chile en la Universidad del Desarrollo. Cursó el Programa Avanzado de Dirección de Empresas en el IDE Business School y el Programa de Alta Gerencia en el INCAE. Participó en el Programa de Legaltech en el ESADE de España y de Derecho y Comunicación Digital en la Universidad Austral de Argentina. Es profesor de postgrado en varias universidades del Ecuador en la materia de derecho bancario. Ha estado vinculado por veintidós años a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en diversas posiciones y actualmente es su Presidente Ejecutivo.

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Francisco Navajas

Banco Sabadell - Ex Director de Cumplimiento Normativo
Francisco Navajas Martínez, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Literaria de Valencia, PhD credits en la U. Miguel Hernández de Elche y MBA por la U. Antonio de Nebrija de Madrid. Miembro de los Colegios de Economistas de Madrid, Valencia, Alicante y Murcia, del Registro Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, del Registro de Economistas Auditores, del Registro de Economistas Forenses y del Foro de Economistas Inmobiliarios de Madrid. Mediador y Administrador Concursal. Profesor de cursos de postgrado en varias Universidades, especializado en el sector financiero e inmobiliario es DG de Franamar Consulting. Ha ocupado puestos directivos en KPMG, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco Sabadell y Solvia Inmobiliaria, como Director a nivel grupo de Auditoría, Información Financiera, Cumplimiento Normativo y Director de Operaciones Inmobiliarias y de Seguros.

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Santiago Solines Moreno- MODERADOR

Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador - Socio en Solines & Asociados Abogados

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Alba Lema Dapena

World Compliance Association Internacional - Presidenta
Presidenta Internacional de la WCA. CEO de SCM COMPLIANCE, despacho internacional especializado en corporate compliance, compliance penal y asesoramiento jurídico de empresas. Ha desarrollado su carrera profesional en Reino Unido, España, Bulgaria y China. Socia directora de ETTHICO. ETTHICS & VALUES, compañía especializada en el diseño, implementación y monitorización de canales de denuncia (whistleblowing systems). Compliance Officer Senior certificado internacionalmente. Dispone de un Master en Compliance Officer/Controller Jurídico por ESNECA Business School y un Master en HR Management por la London Metropolitan University. Desde hace más de 20 años compatibiliza su labor profesional con la docente. Ha impartido clase en numerosas universidades públicas y privadas de España y el extranjero, entre ellas: Universidad Carlos III, Universidad de Alicante, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Complutense de Madrid, ICADE, Universidad Europea, London Metropolitan University (Reino Unido), Universidad de Belgrano (Buenos Aires). Es Visiting Professor en la London South Bank University (Reino Unido), y en el Emerging Market Institute de la Universidad Normal de Pekin (China). Actualmente es directora académica del Programa ejecutivo de corporate compliance de IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa). Ponente en numerosos foros y congresos de ámbito nacional e internacional en materia de compliance, buenas prácticas y gobierno corporativo.

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Santiago Solines Moreno

Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador - Socio en Solines & Asociados Abogados

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Krystel Zamora

Vicepresidenta de la World Compliance Association Capitulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador

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Martín Pallares Sevilla - MODERADOR

Robalino Abogados - Socio y codirector del departamento Corporativo
Martín Pallares Sevilla se centra en fusiones y adquisiciones con carácter local y regional. En su experiencia ha participado las transacciones ecuatorianas más relevantes de la última década, incluyendo adquisiciones en el sector petrolero, tecnológico, retail, y una privatización estatal y posterior venta. Los clientes dicen que Martin es ?un socio joven con buenas destrezas transaccionales y vasta experiencia en el mercado?. Ha asesorado a clientes en temas inmobiliarios, telecomunicaciones, compliance y gobierno corporativo, permitiéndole tener un amplio panorama y ganar experiencia. Martín inició su práctica en las oficinas de DLA Piper en Madrid, España, donde trabajó en el departamento de Real Estate.

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Esteban Ron Castro

Universidad Internacional Sek - Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas UISEK. Abogado (PUCE), Master en Democracia y Gobierno (Universidad de Salamanca), Master en Comunicación Estratégica (UASB), MBA (UIDE). Especialista en Derecho Financiero Bursátil y Seguros (UASB) y Especialista en Comunicación Social (UASB).

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Juan Sebastián Naranjo Tapia

Gerente Legal y Compliance en Dundee Precious Metals Ecuador - Socio en SVAR
Abogado por la Universidad San Francisco de Quito, asesor de empresas ecuatorianas para el Manejo de Siniestros Ambientales y Buenas Prácticas Empresariales. Master del programa Energy and Resources Law de la Universidad de Melbourne. Su experiencia le ha permitido asesorar a las principales empresas de extracción de recursos naturales no renovables, cuenta con amplio conocimiento sobre el marco jurídico regulador de dicha industria, incluyendo la aplicación de principios rectores del derecho ambiental.

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Juan Carlos Alarcón Chiriboga

Mutualista Pichincha - Gerente General
Es el gerente general de Mutualista Pichincha desde agosto de 2016. Tiene una exitosa trayectoria desde hace mas de 20 años en esta institución financiera, siendo el promotor de su estrategia de equidad de genero. Es ingeniero comercial con especialización en Finanzas por la ESPE y Master en Administración de Empresas con especialización en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña ademas como: Director Principal de la Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas; delegado del Sector Financiero Popular y Solidario al Directorio del COSEDE; miembro del Directorio de la Union Interamericana para la Vivienda; Presidente de la Compañía y del Directorio de Uninova y Presidente del Directorio de Panecons S.A.

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Santiago Reyes Mena

Compliance Ecuador - CEO
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con experiencia en materia Anticorrupción por casi 20 años. Fundador de Compliance Ecuador en 2018, Presidente de Gasgreen (energía renovable a base de biogás) y Presidente de Angúa (Fibra natural ? Abacá). Punto focal de la Academia Internacional Anticorrupción (IACA). Maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías (Universidad Complutense de Madrid) y Maestría de Anticorrupción, Compliance y Acciones Colectivas (International Anti-Corruption Academy ? Austria). Otros estudios de posgrado: en Tributario (Universidad Andina Simón Bolívar), European Competition Law (King?s College London), Administración de Empresas (Tecnológico de Monterrey), Management Program for Lawers (YALE University), Administración de Empresas (Universidad de la Sabana), Programa de desarrollo Directivo (IDE Business School). Becario de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con experiencia profesional como General Counsel y Compliance Officer de Siemens, y responsable de filiales como Nokia Siemens Networks, Osram, Siemens BenQ. Se ha desempeñado como abogado de inversiones extranjeras en el Ecuador en el sector de la Energía, Abogado de la Embajada de Japón, la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad social y sostenibilidad (CERES), la Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS). Consultor de la en materia Anticorrupción para la Agencia de Cooperación alemana (GIZ) del Ecuador SinCero de Alliance for Integrity, Fundación Panamericana para el Desarrollo, (PADF) etc. Agente No Gubernamental por el Ecuador ante la International Competition Network designado por la Superintendencia de Competencia económica (Ecuador). Profesor en Anticorrupción, Compliance y Acciones colectivas en ADEN International Business School (España), en la Escuela de Empresa de la Universidad San Francisco de Quito, Universidad Hemisferios. Ha sido Profesor invitado de Corporate Compliance en INIDEM Business Law School (Panamá), MBA de la Universidad de los Andes (Colombia), MBA de la ESPAE Graduate School of Management - ESPOL Escuela Superior Politécnica del Litoral. Profesor en materia de Anticorrupción, Compliance y Acciones colectivas en: ADEN International Business School (España), Universidad San Francisco de Quito, Universidad hemisferios, INIDEM Business Law School (Panamá), Universidad de los Andes (Colombia), ESPAE - ESPOL Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Auditor de Sistemas de Gestión ISO 37001 (Antisoborno) s ISO 37301 (Sistema de Gestión de cumplimiento).

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2023-11-23,2023-11-24

Mario Hidalgo

Red de Expertos Anticorrupción - Coordinador
Doctor (PhD) en Ciencias Políticas especializado en Mecanismos de Control Social y Lucha contra la Corrupción con más de doce años de experiencia en áreas relacionadas. Mi recorrido profesional y académico han permitido desarrollarme en temas de prevención de la corrupción a través de la social accountability (contraloría social), con especial énfasis en mecanismos de participación ciudadana en el Ecuador. Además, desde hace más de tres años que fundé y dirijo a Fundación Circular, una ONG que implementa proyectos que promueven un modelo económico sostenible a través de la economía circular. Entre otras actividades, he sido representante del Ecuador ante el Mecanismo Anticorrupción de la OEA (MESICIC), mecanismo en el cual también ejercí funciones como presidente y vicepresidente en periodos distintos. Soy fundador y coordinador de la Red de Expertos Anticorrupción.

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Evangelina Gómez Durañona

Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social y sostenibilidad CERES - Directora Ejecutiva
Directora Ejecutiva de la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social & Sostenibilidad CERES, desde hace 11 años. Tiene amplia experiencia en dirección de organizaciones, sostenibilidad, relaciones interinstitucionales. Fue gerente del Instituto de Ecología Aplicada de la USFQ (ECOLAP), residió en Galápagos 10 años, donde se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Fundación Scalecia y funcionaria de la Estación Científica Charles Darwin. Tiene, además, una formación académica como Mtr. en Responsabilidad Social, un diplomado en Sostenibilidad, y una licenciatura en Administración Ambiental. Ha participado como conferencista, ponente y capacitadora en diversos eventos nacionales e internacionales. Ha sido Vicepresidenta del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social del Municipio de Quito.En la actualidad es Miembro del Consejo Consultivo de la sociedad Civil del Bid Ecuador y Presidenta del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity Ecuador.

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Cristina Murgueitio

Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (ASEDIM) - Directora Ejecutiva
Desempeña el cargo de Directora Ejecutiva de ASEDIM, desde junio de 2015; es abogada. Dentro de su experiencia laboral en Ecuador, asesoría en el sector privado en varias industrias a nivel nacional y en USA. Se destaca el haber sido asesora en la Asamblea Nacional; asesora de la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), espacios en los cuales adquirió conocimientos y experiencia en el sector público y privado, sobre creación, planificación y ejecución de política pública, tanto en el ámbito social incluyendo el sector salud, así como en el empresarial. Ha participado en varios foros internacionales con autoridades regulatorias y también en el ámbito de integridad y cumplimiento. Es Vicepresidenta del gremio Latinoamericano de Dispositivos Médicos ?ALDIMED? desde el 2021; Ha sido nominada como Vicepresidenta del directorio de Alliance for Integrity promovido por la Cooperación Alemana GIZ en Ecuador y fue designada como representante del sector privado a la Comisión Nacional Anticorrupción convocada por la Presidencia de la República del Ecuador, así como representante del sector privado al programa de Gobierno Abierto y la Estrategia Nacional de Integridad en la Contratación Pública. Fue reconocida en el ranking Merco Líderes mejor valorados 2021 de Ecuador.

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Andrés Lozano

Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) (Transparencia Internacional Ecuador) - Coordinador del Proyecto CIPE
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito, con subespecializaciones en Ciencia Política e Historia en la misma institución. Complementa su formación con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Democrático en América Latina y cursos en liderazgo, comunicación política, economía y ciencias sociales en Alemania, Estados Unidos y diversos países latinoamericanos. Durante su trayectoria profesional ha trabajado temas relacionados a libertad de expresión, transparencia, prevención de la corrupción y ha proporcionando asesoramiento en asuntos públicos a las principales empresas de Ecuador. Actualmente, es parte de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el capítulo nacional de Transparencia Internacional, donde coordina una iniciativa de colaboración entre la sociedad civil y el sector privado.

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Raimon Salazar

Universidad Internacional Sek - Rector
Raimon Salazar Bonet es Licenciado y Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia- España. Cuenta con una amplia experiencia docente en países como España, Chile, Inglaterra, Guatemala y Ecuador. Actualmente es rector de la Universidad Internacional SEK.

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David Gonzalez

Instituto de Auditores Internos del Ecuador - Presidente
Ingeniero Comercial con mencion en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Especialista Superior en Finanzas de la Universidad Andina Simon Bolívar, Programa en Gerenciamiento y Liderazgo de Harvard y Magister en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Actualmente cursa la carrera de Derecho en la misma universidad. Posee certificaciones de Control Interno y Gestion de Riesgos emitidas por COSO. Cuenta con quince años de experiencia en cargos como Gerente Financiero, Gerente de Control de Gestión y Auditoria, Auditor Interno y Auditor Externo. Actualmente es gerente financiero en una importante Corporación Petrolera y presidente del Directorio del Instituto de Auditores Internos del Ecuador. Ha participado como conferencista en varios países de Latinoamérica y es docente en la Universidad Internacional del Ecuador, en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y en la Universidad Técnica Particular de Loja.

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Sebastián Palacios

República del Ecuador - Ministro del Deporte
Licenciado en Relaciones Internacionales y Licenciado en Finanzas por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad Camilo José Cela y un Diplomado en Liderazgo e Innovación por la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Ejerció cargos públicos como Coordinador de Gestión Internacional del Registro Civil, Consultor Externo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Director Metropolitano de Gestión en el Territorio del Municipio de Quito, y como Asambleísta hasta mayo de 2021, mes en el que fue llamado a liderar el Ministerio del Deporte, cargo que lo ocupa hasta la actualidad. Como ministro, impulsó y ejecutó el programa del Alto Rendimiento 2022-2025, generó un ingreso de 24.5 millones de dólares para el deporte ecuatoriano, a través de la herramienta de Incentivo Tributario, y creó el programa socio deportivo ?Hincha de mi Barrio?, que beneficia a más de 30.000niñas y niños de nuestro país. Sebastián ganó el premio ILG de Impacto Social de la Universidad Georgetown, preside el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), es vicepresidente del Consejo Sudamericano del Deporte, es relator de la Conferencia Mundial del Deporte (MINEPS VII) y pertenece al Buró de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de UNESCO.

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Francisco Egas

Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) - Presidente

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Monserrat Jimenez

Confederación Sudamericana de Futbol CONMEBOL - Directora Jurídica y Secretaria Adjunta
Abogada egresada de la Universidad Católica de Asunción con promedio sobresaliente, es postgraduada en CONTRATOS Y DAÑOS por la Universidad de Salamanca España, en GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS OLIMPICAS, por el Comite Olimpico Internacional, en ESTUDIOS OLÍMPICOS, Academia Internacional Olímpica, DIDACTICA UNIVERSITARIA por Universidad Católica de Asunción, y magister en DERECHO Y GESTIÓN DEPORTIVA por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) Madrid. Fue encargada de Cátedra en la Derecho Romano, Hechos y Actos Jurídicos y Obligaciones, Y Derecho Constitucional en Universidades de Paraguay. Fue socia del Estudio Jurídico Jiménez Balbiani Attorneys at Law, Presidenta del Tribunal Deportivo de la Confederación Paraguaya de Basquetbol, Presidenta de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ANTIDOPAJE (ONAD) del Paraguay, Directora de Gabinete, Secretaria Nacional de Deportes, Miembro de la Academia olímpica Paraguaya, y Secretaria Ejecutiva del Comité olímpico Paraguayo, Secretaria de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria del Paraguay, Actualmente es Directora Jurídica / Secretaria General Adjunta de la CONMEBOL.

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2023-11-23,2023-11-24

Ángel Chavarria Romero

Senn Ferrero Asociados - Abogado Senior
Ángel Chavarría es abogado de Senn, Ferrero, Asociados con más de 25 años de experiencia y un perfil multidisciplinar en distintas áreas del derecho, asesorando a empresas -nacionales e internacionales- en diversos sectores económicos (deportivo, sanitario, educativo, transporte, aerolíneas y automoción). Dispone de gran experiencia procesal en las jurisdicciones social, civil/mercantil y penal, lo que le permite tener una visión global y práctica del derecho de empresa, para detectar las debilidades y fortalezas de los asuntos, anticipando los riesgos a los que se enfrentan. Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Derecho Deportivo de la Universidad Europea-Escuela Universitaria Real Madrid, Executive Master en derecho de las telecomunicaciones, servicios audiovisuales y nuevas tecnológicas del IE (Instituto de Empresa) y Master en derecho privado en la Universidad San Pablo CEU, auditor jefe de la UNE-19601. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, conferenciante en diversos foros y ha escrito algunos artículos en medios de comunicación y publicaciones especializadas de derecho. Ha implantado con éxito el programa de Cumplimiento Normativo en varios clubes de LaLiga y obtenido importantes sentencias en el ámbito laboral para el sector del fútbol.

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Pilar Chavarria-Arias

Atlético del Madrid - Responsable de Ética & Cumplimiento
Abogada corporativa con más de 9 años de experiencia en el área de Legal y Compliance en empresas multinacionales del sector farmacéutico. Desde Julio de 2019 se desempeña como Responsable de Ética y Cumplimiento del Club Atlético de Madrid y es la impulsadora y miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo Costa Rica. A nivel académico en materia de Compliance, Pilar es Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid, certificada como Risk Manager en la ISO 31000 acreditada por PECB e IAS, Perito en Compliance en España y recientemente finalizó el Curso Especial en Gestor de Canales de Denuncia en la UCM . Ha participado además en el claustro de profesores de masters y especializaciones en Compliance, y como panelista en conferencias y talleres en foros nacionales e internacionales demostrando una sólida y continua formación en Compliance. Cargo Actual: Responsable de Ética y Cumplimiento del Atlético de Madrid LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pilarachavarria/ Instagram: https://www.instagram.com/winesomme/?

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Juan Sebastián Naranjo Tapia-MODERADOR

Gerente Legal y Compliance en Dundee Precious Metals Ecuador - Socio en SVAR

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Gustavo Canelos

Pan American Development Foundation Inc. PADF Ecuador - Subdirector País
Gustavo Canelos es experto en comunicación y estrategia política, políticas públicas, seguridad y prevención de conflictos. Actualmente, es Subdirector País en PADF Ecuador. Es responsable de actuar como enlace con diversos actores de alto perfil en América Latina, incluyendo instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado y cooperación internacional. Posee experiencia de alto impacto en el diseño, implementación y evaluación de programas en diversos temas, incluida la seguridad y lucha contra la corrupción, en Ecuador desde diversos sectores de la sociedad.

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Ana Belén Cordero

Presidencia de la República del Ecuador - Secretaria de la Política Pública Anticorrupción

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Shannyra Gordillo

Automotores y Anexos S.A. - Gerente Legal

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Mary Vargas

CELEC EP. - Jefe de Control Interno, Riesgos y Seguridad de la Información

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Lorena Naranjo

Universidad de las Américas- UDLA - Directora de la Maestría en Derecho Digital e Innovación

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Bryan Mancero - MODERADOR

MANCELEX - Gerente General

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Ricardo Alberto Velasco Cuesta

Pérez, Bustamante & Ponce- PBP - Director de Compliance y Anticorrupción, Contratación Pública, Resolución de Conflictos
Ricardo concentra su práctica en derecho público y regulatorio, resolución de conflictos y compliance, incluyendo contratación pública, derechos humanos y derecho administrativo. Tiene trayectoria en litigio, arbitraje y mediación. En su calidad de Subprocurador General del Estado Subrogante, representó al Estado en procesos judiciales civiles, constitucionales y arbitrales y asesoró a distintas instituciones públicas en temas relacionados con el sector minero, hidrocarburos, consulta previa, contratación pública, entre otros. En su trabajo como Director Nacional de Derechos Humanos, representó y fue agente principal del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante los Comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante su trabajo como Subdirector del área Civil y Penal de la Dirección Nacional de Patrocinio del Estado, integró el equipo que manejaba los juicios civiles por daños y perjuicios, daño moral y defensa del consumidor, así como juicios contencioso administrativos. Ha intervenido como asesor del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en procesos de mediación entre institucionales públicas y particulares

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Ricardo Alberto Velasco Cuesta -MODERADOR

Pérez, Bustamante & Ponce- PBP - Director de Compliance y Anticorrupción, Contratación Pública, Resolución de Conflictos
Ricardo concentra su práctica en derecho público y regulatorio, resolución de conflictos y compliance, incluyendo contratación pública, derechos humanos y derecho administrativo. Tiene trayectoria en litigio, arbitraje y mediación. En su calidad de Subprocurador General del Estado Subrogante, representó al Estado en procesos judiciales civiles, constitucionales y arbitrales y asesoró a distintas instituciones públicas en temas relacionados con el sector minero, hidrocarburos, consulta previa, contratación pública, entre otros. En su trabajo como Director Nacional de Derechos Humanos, representó y fue agente principal del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante los Comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante su trabajo como Subdirector del área Civil y Penal de la Dirección Nacional de Patrocinio del Estado, integró el equipo que manejaba los juicios civiles por daños y perjuicios, daño moral y defensa del consumidor, así como juicios contencioso administrativos. Ha intervenido como asesor del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en procesos de mediación entre institucionales públicas y particulares

5ta Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la corrupcin

2023-11-23,2023-11-24

Caleb McLean

Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense de Quito - Presidente
Caleb es el Presidente del Directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense de Quito, y Gerente General de Lenguatec, una empresa que presta servicios lingüísticos a empresas y organizaciones multinacionales. Siendo Canadá un líder mundial en cumplimiento público y corporativo, la Cámara cuenta con un Comité de Compliance mediante el cual promueve activamente acciones e iniciativas de transparencia y cumplimiento en Ecuador.

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Julio Senn

SENN, FERRERO ASOCIADOS - Socio Director
Julio Senn inició su carrera en Arthur Andersen en 1990, incorporándose en 1998 como Subdirector General, Financiero y de RRHH al Diario AS del Grupo Prisa. Fichado en 1999 por el Real Madrid Club de Fútbol, desarrollando su labor como Director General, ejecutando el proyecto de reorganización y modernización integral del club. Se incorpora en 2002 a Garrigues como Socio responsable del área de Sports & Entertainment donde ha asesorado de forma integral a entidades del mundo del deporte y entretenimiento, así como ha prestado asesoramiento integral a deportistas, artistas y profesionales de dichos sectores. En el año 2011, junto con Javier Ferrero, fundan SENN FERRERO ASOCIADOS SPORTS&ENTERTAINMENT SLP, que es la mayor boutique especializada en el mundo del deporte y entrenamiento de la Europa Continental donde han seguido liderando la industria en labores de asesoramiento profesional. Es miembro asesor del Center of Sports Business Management (CSBM), ostenta el título de auditor de cuentas del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y es miembro del Colegio de Economistas de Madrid.

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Washington Geovanni Nacimba Tapia

EY Ecuador - Socio Líder de la Práctica de Riesgos de Integridad

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Gabriel Eduardo Cuestas Flores

EY Ecuador - Gerente de Tecnología de la Práctica de Riesgos de Integridad

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Adriana Orellana Ubidia

Pérez Bustamante y Ponce - Asociada Senior

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Krystel Zamora

Vicepresidenta de la World Compliance Association Capítulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador

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Krystel Zamora - MODERADORA

Vicepresidenta de la World Compliance Association Capitulo Ecuador - Gerente Senior de la Práctica de Riesgos de Integridad EY Ecuador

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Rebeca Illescas

Ministerio de Energía y Minas - Ecuador - Viceministra de Minas
Rebeca Illescas es abogada y licenciada en Ciencias Sociales, con estudios especializados en Gestión y Políticas Públicas (Tecnológico de Monterrey) y un máster en Estudios Latinoamericanos (U. Andina Simón Bolívar). Con más de 18 años de experiencia en la función pública, fue Viceministra y Ministra de Minería (2017-2018), destacándose en políticas públicas para sectores estratégicos. En el ámbito privado, ha trabajado como consultora energética y coordinadora de iniciativas de innovación minera. Hasta 2020 lideró el Laboratorio Social y de Innovación Energético Minero en la UTE, promoviendo diálogo y transparencia en las industrias minera y energética. En la actualidad nuevamente es designada como Viceministra de Minería.

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Allience for Integrity

Asociación de Bancos del Ecuador

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https://asobanca.org.ec

Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos médicos- ASEDIM

Visite su página web en:
https://asedim.com/

BCComply

Visite su página web en:
https://www.bccomply.com/

BDO

Visite su página web en:
https://www.bdo.ec/es-ec/oficinas/quito

Cámara de Comercio de Quito

Visite su página web en:
https://ccq.ec/

Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense

Visite su página web en:
https://ccec.com.ec/

Colegio de Abogados de Pichincha

Visite su página web en:
https://www.abogadospichincha.com/

Cooperación Alemana

Corporacion GPF

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https://www.corporaciongpf.com/

DENTONS PAZ HOROWITZ ABOGADOS

Visite su página web en:
https://www.dentons.com/es/

Dundde Precius Metals Ecuador

EY

Visite su página web en:
https://www.ey.com/es_ec

FBPH Law

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https://fbphlaw.com

Federación Nacional de Abogados

FEXLAW

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https://fexlaw.com/

Fundación Ciudadana y Desarrollo

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https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/

Fundación Panamericana para el Desarrollo

Visite su página web en:
https://www.padf.org/ecuador/

ICC Ecuador

Visite su página web en:
https://iccecuador.ec/

Instituto de Auditores Internos de Ecuador

Visite su página web en:
https://iaiecuador.org/

KREAB

LATAM Airlines

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https://www.latamairlines.com/ec/es

MANCELEX

Visite su página web en:
https://mancelex.com/

Medopsgroup

Visite su página web en:
https://medopsgroup.com

METROECUADOR

Visite su página web en:
https://www.metroecuador.com.ec

Mood Crativo

Mutualista Pichincha

Visite su página web en:
www.mutualistapichincha.com

PBP Pérez Bustamante & Ponce

Visite su página web en:
https://www.pbplaw.com/

Red de expertos Anticorrupción

Red de Transparencia Ecuador

Visite su página web en:
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Robalino

Visite su página web en:
https://www.robalinolaw.com/

SEMAICA

Visite su página web en:
https://semaica.com

SERTECPET

Visite su página web en:
https://www.sertecpet.com

Solines y Abogados

Visite su página web en:
https://solines.ec/

SVAR

Visite su página web en:
https://svar.com.ec/

UAFE

Visite su página web en:
https://www.uafe.gob.ec

Universidad Internacional SEK

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https://uisek.edu.ec/?utm_source=google&utm_medium=campania_redes&utm_campaign=octubre_2022&gclid=EAIaIQobChMI45-m3c6m-gIV0NWGCh2AWwnzEAAYAyAAEgIn-fD_BwE